Lanzan convocatoria para certificación de actividades vulnerables 2022

Requisitos y documentación

• Identificación oficial vigente con fotografía expedida por autoridad mexicana, la cual puede ser la credencial para votar con fotografía o el pasaporte. Tratándose de personas físicas de nacionalidad extranjera, será necesario presentar el pasaporte y el documento expedido por el Instituto Nacional de Migración que acredite su calidad migratoria y su estancia legal en territorio nacional
• currículum actualizado y firmado en cada una de sus hojas
• comprobante del último nivel de estudios, que deberá ser como mínimo el certificado o constancia de haber acreditado el nivel bachillerato o su equivalente
• carta bajo protesta de decir verdad de que no se ubica en los supuestos referidos en la base décima tercera de la convocatoria
• comprobante del pago por concepto de evaluación
•  formato de solicitud de obtención del certificado dirigida a la unidad; descargable desde la plataforma, y
• formato de aceptación para recibir las notificaciones vía electrónica relacionadas con el proceso de obtención del certificado, descargable desde la plataforma

¿Cuál es el costo de la certificación?

La cuota de recuperación de la evaluación será de $6,500.00

Evaluación

La evaluación comprenderá, de manera general, los rubros siguientes:

• generalidades del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• actividades vulnerables y sus obligaciones, y
• responsabilidad jurídica en el ámbito administrativo y penal aplicable a las actividades vulnerables

La UIF da a conocer, a través de su portal, el temario y la guía de estudio para la evaluación.

Aprobado el examen se entregará un certificado electrónico, cuya vigencia de cinco años y comenzará a computarse a partir de la fecha de su emisión.

Cabe señalar que hasta el momento la certificación no es obligatoria, pues este deber no está establecido en la legislación de la materia.